国际洗钱监督机构将柬埔寨列入“黑名单”

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柬单网5月12日电，近日，路透社发文章称，柬埔寨在去年十月份被列为欧盟委员会的洗钱黑名单，并处在“非常危险”的经济时期，将可能对其他国际机构产生“连锁反应” 。

上周路透社的一位记者援引了欧洲委员会的提案草案，今年全球洗钱监督机构金融行动特别工作组（FAFT）将柬埔寨列入“黑名单”。

柬埔寨被列入“ 12个对欧盟金融体系构成重大威胁”的国家之一，原因是柬埔寨尚未解决洗钱和恐怖主义筹资等问题。

柬埔寨投资公司PLATFORM IMPACT的高级合伙人范戴维表示，由于柬埔寨是一个多元化不足的经济体，因此欧盟所列出的“黑名单”将对柬埔寨经济产生巨大的影响。

柬埔寨国家银行则对此回应道，这是由于疫情对经济和国民身心健康的影响所致，在此期间柬埔寨金融犯罪不断增加。

去年2月，欧洲议会议员致函欧洲委员会，表示坚决反对在评审过程中实施任何形式的“政治干预”,筛选和决策过程应仅在共同商定的方法基础上进行。

“根据成员国与有关国家的双边关系，使最终名单受到成员国的政治游说，将严重损害欧盟的信誉，阻碍欧盟有效执行反洗钱和反洗钱法律文书。

该提案还计划在2023年之前建立一个“负责对银行进行检查并可能有权实施制裁和查明可疑付款的监督机构”。

将要求所有欧盟银行，金融贷款人和税务公司“更加紧密地”检查与这些国家有业务往来的客户。

报告补充说，届时还将禁止在柬埔寨开展业务的公司获得新的欧盟资金。

根据草案，委员会将在黑名单新增巴拿马、巴哈马、毛里求斯、巴巴多斯、博茨瓦纳、柬埔寨、加纳、牙买加、蒙古、缅甸、尼加拉瓜和津巴布韦等国家。

已被列入名单的国家有阿富汗、伊拉克、瓦努阿图、巴基斯坦、叙利亚、也门、乌干达、特立尼达和多巴哥、伊朗和朝鲜。

去年2月，柬埔寨被列入“极易洗钱”的国家名单，此前有报告显示，柬埔寨的司法系统腐败程度很高，

并且缺乏调查金融犯罪的决心。

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柬埔寨若被列入洗钱黑名单，将严重影响经济

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