女子不上班,每天躺在家里就有钱,警方:她家里起码有几千万现金

女子不上班,每天躺在家里就有钱,警方:她家里起码有几千万现金“有一个女的在场,只有一个女的在家,陈某她本人的其中一个银行账户,在半年的那个资金交易量就达到了这四个亿。”

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女子不上班,每天躺在家里就有钱,警方:她家里起码有几千万现金

文 |法史趣谈

编辑 |法史趣谈

“有一个女的在场,只有一个女的在家,陈某她本人的其中一个银行账户,在半年的那个资金交易量就达到了这四个亿。”

这位35岁的孕妇袁某一直在家休息,没有参加工作,度过了无所事事的日子。然而,当警方上门搜查时,却出乎意料地在她家搜出了数千万元现金,还有多部手机和多张银行卡。

一个无业女子究竟是如何赚到这么多钱的?难道从事了什么非法职业?那警方又是怎么查到她的呢?

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事情还要从2016年的6月28日开始说起。在这一天,广东东莞警方联合出击,一路人马来到了孕妇袁某家中,另一路人马则来到了一处不起眼的小卖部,里面卖的都是很常见的日用品,以及一些零食和饮料。表面看起来没什么特别的。

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然而,警察登上二楼休息区时,却仿佛踏入了一座银行金库,四周满是崭新的百元大钞。一把抽开一个收纳袋,里面居然塞满了40万现金,让人想一摔就跌倒在钱堆中民警搜查的过程仿佛是一场挖掘油田的行动,无论挖掘哪个角落,都会发现源源不断的金钞。就连那些微小的空隙和废纸箱,也装满了崭新的百元大钞。

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尤其是老板娘床头柜里的保险柜,里面装了足足200万现金,民警光数钱都数累了。然而这还只是冰山一角。随后,警方对老板娘的儿子林某的住所展开了搜查,并意外地找到了大量的现金。

在林某的衣柜中,警方还发现了一个巨大的保险柜。尽管林某拒绝透露保险箱密码,警方决定直接联系专业人士来强行打开保险柜。惊人的是,保险柜内整整齐齐地摆放着超过400万人民币和80多万港币,这意味着母子俩手中的现金总额已经超过了700多万元。

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东莞是个很富有的城市,同时,前后经历了很多大规模的拆迁和扩建,如果母子俩是因此才成为隐形富豪也就算了,但他们一家并不是拆迁户,林某更是个不到30岁的无业青年,母亲开的小卖铺赚的钱再多也不可能达到700万这样一个惊人的数字,更别提里面还有70多万港币了。

这两人究竟是从哪里赚到这么多钱的?他们把钱藏在家里而不是存进银行,难道是有什么不可告人的目的吗?最令人费解的还是东莞警方是如何发现这个秘密的呢?

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其实,东莞警方最先盯上的不是他们,而是一个中年男子,他的银行账户非常奇怪,从2016年初开始,每天的现金转账汇款交易量突然暴涨,几乎每天都是几百万起步,甚至有时能超过千万。如果只是一位亿万富翁,每天转账这么多也没什么奇怪的,但问题是,这个钟某也没工作,一个无业游民,为什么怎能如此频繁的给别人转账呢?

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警方在疑惑之余,就对这个钟某进行了跟踪调查。令人惊讶的是,钟某的身份变得更加离奇。尽管他每天转账数百万,却总是选择搭乘公共交通工具出行。此外,他名下只有一套面积不大的住房,与一个富有的人完全不相符。

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最后,警方又针对钟某展开了多渠道调查,这才注意到了小卖铺老板娘的儿子林某每天交易的数额是很大的,少的就是三百万五百万,警方的调查揭示了一个令人震惊的事实:林某是一个不到30岁的无业游民,然而,在过去的半年里,他的银行卡交易总额超过了4亿人民币。更令人吃惊的是,他几乎每天每个小时都在进行大额转账,每次数几十万不等。

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光是浏览这些转账信息,警方看了眼睛都要花了,而这还只是林某名下的其中的一张银行卡而已。要是一家公司一整年的交易流水总数能达到4亿,老板做梦都能笑醒。相比起来,东莞警方从林某家的保险柜中搜出了400万现金,顶多算是他的零花钱罢了。

东莞警方认为,无论是林某还是将他牵出的钟某,两人头顶肯定还有上家,这个上家才是警方要抓的人。但李某很少外出,而钟某每次出门警惕性都很高,一个日流水能上百万的人,每天都要坐公交车出门,警方花了不少时间精力才完成对他的跟踪调查。

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顺着钟某这条线,警方很快就发现了,要找到那条大鱼。此人姓刘,也是个无业游民,但警方调查他的银行账户时惊奇地发现,此人一个月的银行转账记录竟然高达70亿人民币。不仅如此,这个刘某比钟某和林某还要神秘,警方调查了很久,却只找到了一张非常模糊的照片和一个住址。

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刘某显然拥有可观的财富。他在一处高档小区购买了一套楼中楼的房产,而他的家门就是一个独立的电梯入口。警方按照地址前往,甚至还没踏出电梯,就留意到刘某家门口安装了一个高清画质的昂贵监控探头。通常情况下,一般人不会在家门口使用这种高端的监控设备。

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警方担心这种监控探头会采集相似面部特征对来人进行识别,如果来的是陌生人,便立刻通知刘某。于是他们果断放弃了这次调查机会,在不被拍到的情况下迅速撤离了大楼。然而,经验丰富的民警们并未被此打倒。他们很快采用了其他跟踪和监视的方法,不久后发现了刘某即将行动的线索。

观察到他带着一个包鬼鬼祟祟地离开家,驾车驶往一个人烟稀少的地点并等待。不久后,一辆车正朝他驶来,当两车交汇时,刘某将一个包丢给对方对方拉开包往里看了一眼,里面装的满满的都是现金。

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最后那人递给刘某一张纸条,然后两人再分头离开。这种电影级别的谍战画面看似瞒天过海,实则已被警方全程记录下来。那张纸条民警也看得很清楚,那是一张汇往香港的港币汇票。随后,警方继续跟踪调查,最终发现了一个在家无所事事却拥有数千万元现金的孕妇袁某。

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警方肯定袁某等人在刘某的带领下,涉及地下钱庄的交易。大量的资金最终流向了香港,在多方联合布控的情况下达成了此结论。2016年6月28日,东莞警方成功合作行动,逮捕了袁某、林某、钟某、刘某等人,缴获了大量现金、手机和银行卡,总金额超过160亿人民币。

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令人深感困惑的是,大部分人都是无业游民,有些人最多只从事过一些小本生意。那么,他们到底是通过什么手段获得了如此巨额的现金呢?

在那为首的刘某落网后,主动交代了前因后果。据刘某所说,他之所以涉足地下钱庄行业纯属偶然。几年前,他结识了一个经营工厂的朋友,该朋友需要兑换一些港币。正好刘某手头有些闲置资金,于是便帮了这位朋友一个大忙。

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为了感谢他,朋友还给了他不少好处,刘某顿时从中发现了发财机会,但他手中资金并不多,只能与他人合作,于是便主动接触干这行的人刘某开始合作。刘某说,他的顾客通过正规渠道兑换外币,往往需要一周的时间,但在他这可以实时兑换。

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一段时间后,他的名声也打出去了,很多顾客都来找他交易,他们都不喜欢网络转账,更喜欢使用现金,这就是为什么警方能搜到几千万现金的原因。后来,刘某名声越来越大,找他兑换钱的人也越来越多,他有些忙不过来,于是便哄骗着他的姐姐和弟弟等人也拿出现金加入这生意。

他的姐姐和弟弟一直都对刘某心怀感激,被捕后才知道,原来干这行犯法。这看似只是一桩比较复杂的生意,实际上却是犯罪分子洗钱的一个环节。

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地下钱庄的存在会导致大量数据无法统计到国家的数据库,进而影响到国家的金融市场。而这也告诉我们,就算手里的钱再多,不是合法劳动获得的都是虚假的,还是靠自己脚踏实地赚来的钱花起来才是最安心的。

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根据法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,
没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

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而洗钱罪立案标准
(1)提供资金账户的;
(2)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(4)协助将资金汇往境外的;
(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

就如袁某来看,认为在家躺着就挣了大部分人挣不到的钱,如果她能够自觉地抵制各种诱惑,避免被犯罪分子操控,那她的人生可能不会偏离正常轨道。正如俗话所说,行为不端必自食恶果,这也是一种普遍认可的原理。

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而地下钱庄属于非法金融活动的一种它指的是利用非正规渠道进行资金转移、洗钱和逃避监管的组织或机构。地下钱庄通常以非法手段进行跨境资金流动,违反了国家和地区的金融管理法规,并可能涉及洗钱、恐怖资金来源等违法活动。它严重破坏金融秩序,对国家的金融安全和经济稳定构成威胁。

为了确保个人的财富和尊严,并为社会的和谐与稳定做出贡献,我们应该始终遵守法律和道德底线,并通过正当手段和合法经营来获取财富。只有这样,我们才能在光明的道路上获得成功和满足。

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